Офшорная зона Кипра

Кто Есть Кто в России - «Посадки»
Кто Есть Кто в Интернет - Республика Кипр
Кто Есть Кто в России - «Новости Коррупции»
Национальный Интернет Архив - Уголовные Дела
Кто Есть Кто в Интернет - Тандем «Путин-Медведев»
Кто Есть Кто в Интернет - В.Путин против «офшорной тени»
Национальный Интернет Архив - Рейдерская деятельность М.Черкасова

«Российские компании контролируемые Кипрскими офшорами»

Наша страница в facebook открыта для друзей. Станьте нашими друзьями. Ваши заявки на добавления в друзья присылайте на нашу страничку в facebook.

Никос Анастасиадис - Президент Республики Кипр, Лидер партии Демократический призыв (ДИСИ)

Андрей Макаров - Партнер по бизнесу - Александра Тобака совладельца «ОРСИ», обвиняемого в рейдерской деятельности вместе с Михаилом Черкасовым, Андреем Пашковским и Георгием Копыленко, Также : организатор офшорных схем группы Ротенбергов 

Офшорная зона Кипра

Правая рука Аркадия Ротенберга - Михаил Черкасов продолжает свою рейдерскою деятельность на Кипре

Совладельцы Кипрской компании "Гарсон" - Черкасов М.А, члены правления Газпромбанка (фамилии не раскрываются) сотрудник Газпромбанка Василий Сироткин, предъявлено обвинение в рейдерских захватах активов в России и иностранных компаниях в офшорной зоне Кипра. Компания Гарсон обвиняется в фальсификации документов третьих лиц с целью захвата активов и последующей продаже по завышенным ценам Газпромбанку. Компания Гарсон специализировалась на подделке долговых документов и обязательств, фиктивных регистрационных документах компании, в фальсификации в учредительных документах.
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/amadeus2009/post297586961/

Кипрские банки обвиняют в масштабном отмывании денег

"Данные Deloitte свидетельствуют, что проверяемые институты не смогли выполнить предписанные рекомендации по противодействию отмыванию денег", - говорится в докладе аудиторской компании Moneyval и финансовых консультантов из Deloitte.
ссылка; http://top.rbc.ru/economics/16/05/2013/857810.shtml

Кипрский суд, приняв решение об обеспечительных мерах на сумму до €500 млн по иску депутата Егиазаряна, заочно арестовал активы Сулеймана Керимова и Аркадия Ротенберга стоимостью около $6 млрд

Кипрский суд по иску депутата Госдумы Ашота Егиазаряна арестовал активы Сулеймана Керимова и Аркадия Ротенберга. Под арестом оказались доли в «Уралкалии», «Полюс золоте» и гостинице «Москва» общей стоимостью около $6 млрд. Егиазарян утверждает, что Керимов и Ротенберг отняли у него долю в гостинице «Москва».

Ашот Егиазарян и его представители на прошлой неделе подали в лондонский международный арбитраж и суд Никосии (Кипр) иски к Сулейману Керимову, Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной, а также к ряду юридических лиц, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон процесса.

Как следует из извещения [.pdf, 7,86 Мб] и решения суда Никосии [.pdf, 7,28 Мб] (заверенный судом перевод), Егиазарян обвиняет ответчиков в захвате его доли в реконструируемой гостинице «Москва» рядом с Кремлем. В качестве обеспечительных мер кипрский суд наложил арест на принадлежащие Керимову акции «Уралкалия» (через Kaliha Finance контролирует 25%), «Полюс золота» (27% через Wandle Holdings). Арестованы также 51% акций владельца гостиницы «Москва» — ОАО «Декмос», которые принадлежат Керимову, Ротенбергу и Голощапову. Ранее эту долю контролировал Егиазарян. Формально ею владели его брат Артем Егиазарян и Дмитрий Фитисов, говорит источник, близкий к истцам.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_29838.htm

Кипрский суд арестовал активы Керимова и Ротенберга

Депутат Госдумы Ашот Егиазарян подал иски в лондонский арбитраж и кипрский суд к ряду бизнесменов, в том числе Сулейману Керимову и Аркадию Ротенбергу. Истец обвиняет их в захвате его доли в реконструируемой гостинице "Москва" рядом с Кремлем. В итоге кипрский суд арестовал доли в "Уралкалии", "Полюс золоте" и гостинице "Москва" общей стоимостью около $6 млрд.
ссылка: http://www.rb.ru/article/kiprskiy-sud-arestoval-aktivy-kerimova-i-rotenberga/6540327.html

Кипрский суд снял арест с активов Керимова и Ротенберга, но рассмотрение дела о захвате гостиницы "Москва" по иску беглого депутата продолжил

Суд Кипра снял арест с активов владельца "Нафты-Москва" Сулеймана Керимова стоимостью более $7 млрд (акции "Уралкалия", "Полюс Золота" и компании "Декмос", перестраивающей гостиницу "Москва"). Это произошло в ходе слушаний по иску депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, обвиняющего господина Керимова в захвате его доли в "Москве". Представители парламентария не смогли убедить суд в необходимости продления обеспечительных мер, но рассмотрение дела по существу продолжается. Вчера районный суд кипрской столицы Никосии сообщил о снятии ареста с 25% акций "Уралкалия", 27% "Полюс Золота", принадлежащих Сулейману Керимову. Кроме того, обеспечительные меры сняты и с 51% акций ОАО "Декмос" (владеет реконструируемой гостиницей "Москва"), где 25% принадлежит господину Керимову, по 12,5% — совладельцу СМП-банка Аркадию Ротенбергу, его партнеру по банку Константину Голощапову (его акциями номинально владеет супруга Ирайя Гильмутдинова). Эти активы были арестованы в сентябре 2010 года по заявлению депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который в суде Кипра пытается вернуть себе 51% "Декмоса". Этой компанией депутат владел вначале через ЗАО "Декорум", а затем — через Konk Select Partners. В 2009 году Ашот Егиазарян лишился этого актива, обвинив в захвате Аркадия Ротенберга, Сулеймана Керимова, а также владелицу "Интеко" Елену Батурину и ее супруга экс-мэра Юрия Лужкова (их представители это всегда отрицали). Со всеми вышеупомянутыми лицами депутат также судится в суде Лондона. Ущерб от потери актива депутат оценил в $2 млрд.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_30438.htm

Деньги Семьи Путина возвратились с Кипра в Россию .

Российские деньги возвращаются в страну с офшорных счетов 14 друзей Премьер министра Путина В.В, опасаясь ареста активов на примере Муамара Каддафи и в связи со снижением кредитного рейтинга Кипра и роста зависимости Кипра от Евросоюза. По данным имеющимся в распоряжение американских и британских спец служб, основная часть средств поступила со счетов подконтрольных: Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, Геннадий Тимченко, Виктор Хмарин, Юрий Ковальчук, Михаил Ковальчук, Сергей Фурсенко, Александр Григорьев, Маттиас Варниг, Валерий Мусин, Валерий Голубев, Николай Шамалов, Михаил Путин, Михаил Шеломов, Обид Ясинов, Владимир Плигин, и их партнеров. Именно поэтому иностранные инвестиции в России в первом полугодии неожиданно утроились. Объем иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии 2011 г. составил $87,7 млрд, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2010 г., сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Прямые инвестиции за первые шесть месяцев 2011 г. выросли на 29,8% и составили $7 млрд. Накопленный объем иностранных инвестиций в экономике к концу июня составил $315 млрд, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 19,9%.
ссылка: http://forum.pravda.ru/index.php?showtopic=18742

"Тобак А.Я" специализируется на легализации денежных средств на офшорных счетах компаний размещенных в Кипрских банках. Основными клиентами "Тобака А.Я", пользующимися его услугами по отмыванию средств и активов на Кипре являются компании группы "Евраз", членом совета директоров он является, компании группы "Аркадия и Бориса Ротенбергов," а так же акционеры скандальной извесной своими рейдерскими захватами группы ООО "ОРСИ". Счета офшорных компаний замеченых в схемах отмывания средств ведет старый партнер "Тобака А.Я" бугалтер Стафис линес. Юридическаю защиту нелегальной деятеьности "Тобака А.Я" осуществляет адвокадская контора Анастасиасис и партнеры. В настоящее время деятельностьпартнеров "Тобака А.Я" находится под пристальным вниманием правоохранительных органов республики Кипр.

Аркадий Ротенберг-же согласился на использование своего имени в процессе рейдерского захвата Московской области за обещание со стороны Тобака А.Я и Черкасова М.А, что все активы в виде счетов компании и объектов недвижимости будут переведены в банк СМП. Акции же должны были перемиститься из Московских регистраторов в ЗАО "Петербургская Центральная Регистрацённая Компания участвавшей в месте с Пашковским А.В и Копыленко Г.Ю в неоднократных попытках захвата ОАО Вяземского Карьероуправления . Обслуживание офшорных счетов захваченных компаний отходило к Тобаку А.Я и его партнерам на Кипре в отмывочной конторы бухгалтера Линеса Стафиса

Совмесно с бугалтерской конторой Стофиса Линноса (г. Никосия, Кипр) "Тобак А.Я" организует сопровожденние денежных операций на офшорных счётах акционеров "Евразгрупп", компаний Аркадия и Бориса "Рутенберга", менеджеров группы "ОРСИ" "Черкасов М.А.", "Пашковский А.В"., "Копыленко Г.Ю".

Крупную взятку в сумме 200 тыс $ в декабре 2009г получил корреспондент Нью Йорк пост Брэд Хэмилтон за размещение дискредитационной статьи о Жанне Буллок. Статья подготовлена для дискредитации Жанны Буллок выступившей с интервью в Российской и западной прессе против рейдеров группы ОРСИ в составе ("Пашковского А.В","Черкасова М.А", "Копыленко Г.Ю", "Тобака А.Я") обвинив рейдеров в краже у акционеров и кредиторов активав в сумме превышающих 1 млрд $. Автором статьи по существу является один из директоров ОРСИ Копыленко Г.Ю. Договоренности с всем известным продажным американским журналистом из скандальной желтой Нью Йоркской газеты, занимался один из главных акционеров ОРСИ Тобак А.Я. Средства перечислялись Тобаком А.Я с офшорных счетов Киперского банка "Хеленика банк" контролируемых Тобаком А.Я при содействии Стафиса Линеса замешенного в отмывании средств не только для рейдерских структур ОРСИ но и для более чем ста компаний Аркадия Ротенберга.
ссылка: http://www.weekjournal.ru/rubric/20/news/6555.htm

Тобак А.Я - Партнер Макарова, член Совета директоров Евраз-групп, адвокат обслуживает офшорные счета Аркадия Ротенберга и Абрамова Евраз-групп на Кипре с помощью бугалтера Стафиса Линеса и адвокатов Анастасиасис и партнеры с оборотом около 2 млрд $ через Хиленика банк Кипр и Приватбанк Украина.

В июне 2009г, 11,6% акций компании ОАО "РОСВЕБ", оцениваемые в 50 миллионов $, оплаченые "Котляренко Д.Ф" и "Васильевым А.В", похищенными у компании ООО "РИГрупп" векселями, вместе с офшорной компанией, зарегистрированные на "Котляренко Д.Ф", были переданы на сопровождение Кипрской компании "Анастасиасис и партнеры", представляющий на Кипре интересы "Тобака А.Я" - акционера ООО "ОРСИ"

По данным филиала Украинского "Приватбанка" в период с августа по ноябрь 2009г от компаний, аффилированых с ООО "РИГрупп" - "ОАО "РОСВЕБ" на счёта офшорных компаний, открытых в банке "Тобаком А.Я" и "Котляренко Д.Ф" и обслужеваемых юридической конторой "Анастасиасис и партнёры" г Никосия, поступили денижные средства в сумме около 50млн $.

Филиал Украинского банка "Приватбанк" отмывает денежные средства украденные "Котляренко Д.Ф" (ожидаающего на Кипре экстрадиции в РФ) в сговоре с рейдерами "ОРСИ", у акционеров и кредиторов под видом дивидентов подставных офшорных компаний.
В сентябре 2009г с помощью "Тобака А.Я" и юридической фирмы "Анастасиасис и партнёры", "Котляренко Д.Ф" знакомят с руководством "Приватбанк" Кипр. В течении 2 месяцев совместно с сотрудниками "Приватбанка" отрабатывается технология переброски активов ООО "РИГрупп" - ОАО "Росвеб" на подставные компании "Котляренко Д.Ф" и "Тобака А.Я". С октября 2008г на счета компаний которым передано имущество дочерних компаний ОАО "Росвеб" в частности от торговых и бизнесцентров начинают поступать доходы уведенные с балансов Российских компаний от кредиторов. Так же на счета компаний украденных "Котляренко Д.Ф" у акционеров поступили дивиденты в сумме 10 млн $, которые в течении 7 дней были переброшены на компании контролирумые "Тобаком А.Я". Кража активов ООО "РИГрупп" - ОАО "Росвеб" ускоряется рейдерами ООО "ОРСИ" в связи с надвигающейся процедурой банкротства ООО "РИГрупп".

С июня 2009г, "Тобак А.Я" совмесно с юридической компанией "Анастасиас и партнёры" (г. Никосия, Кипр) организует в суде республики Кипр противодействие от экстрадиции в РФ, находящегося на Кипре "Котляренко Д.Ф" (гражданина США), обвеняемого акционерами в США и гениральной прокуратурой РФ в России, в хищеннии средств компании ООО "РИГ" - ОАО "РОСВЕБ"

В августе 2009г, по факту полученния взятки в сумме 300,000 евро за потерю сотрудниками Министерства иностранных дел Кипра документов на эстрадицию в РФ "Котряленко Д.Ф", поступивших из ген прокуратуры РФ и лично врученных судье ген. консулом РФ, заведено служебное раследованние.